Unidos por Ucranía

Apoyemos los derechos humanos

¿Qué estamos haciendo desde Triodos Bank?

Fundación Triodos colabora con Amnistía Internacional en la campaña Ucrania: grave crisis de derechos humanos, como apoyo a la labor que la organización desempeña desde el comienzo de la agresión armada.

Amnistía Internacional trabaja sobre el terreno, sin injerencias ni partidismos, para proteger la seguridad y los derechos humanos de las personas. Su Amnesty Crisis Evidence Lab documenta ataques contra civiles en Ucrania, denuncia crímenes de guerra e insta a las autoridades rusas a ponerles fin.

Asimismo, la organización pide a las instituciones internacionales como ONU y UE que exijan el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional también está en contacto con las autoridades españolas en relación con su rol en los foros internacionales y en la acogida y la protección de personas refugiadas.

Quiero donar

Queremos poner en valor las acciones que están realizando nuestras organizaciones colaboradoras en esta emergencia. A continuación, puedes ver un listado con todas ellas e información sobre cómo realizar tu donación directa.

Quiero ayudar ante esta grave crisis

Quiero donar

Triodos Bank es sinónimo de banca con valores y transparente. Nuestra misión es hacer que el dinero de nuestros clientes/as trabaje para un cambio social, medioambiental y cultural positivo.

Como parte de nuestra misión, no sólo protegemos nuestra visión de la sostenibilidad. También, queremos protegerte a ti, al banco y a la sociedad contra cualquier forma de delito financiero y económico, e impedir que nuestras cuentas bancarias sean utilizadas indebidamente para, por ejemplo, blanquear dinero obtenido ilegalmente o financiar el terrorismo.

Hacer negocios en el extranjero

¿Tienes negocios en el extranjero? Entonces es conveniente averiguar si existen medidas restrictivas contra ese país. Puede haber sanciones internacionales, sobre todo para los países que no pertenecen a la UE.

¿Qué es la legislación sobre sanciones? Las sanciones internacionales se imponen a un país, organización o persona. Esto tiene lugar, por ejemplo, en respuesta a una violación o amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El objetivo es cambiar el comportamiento de un país o administración.

Estas sanciones internacionales son impuestas por organizaciones internacionales que representan a un grupo de países amplio, como las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea (UE), pero también los Estados Unidos (EEUU). Como cliente, puedes enfrentarte a sanciones si transfieres o recibes dinero a o de una persona o empresa contra la que se aplican sanciones.

¿Cuáles son las sanciones más comunes?

Restricciones financieras: dirigidas contra dignatarios o dignatarias de un país o contra organizaciones y personas terroristas. Por ejemplo, la congelación del saldo bancario.
Restricciones comerciales generales o específicas: prohibición de la importación/exportación de determinados bienes, programas y tecnología.
Embargos de armas: prohibición de importar/exportar, por ejemplo, armas, ropa de protección y vehículos militares.
Restricciones de entrada y visado: prohibición o restricción de la entrada de determinadas personas.

¿Qué organizaciones y personas están sujetas a sanciones europeas?

Si quieres saber qué sanciones hay para el país en el que quieres hacer negocios, puedes consultar la página del Mapa de Sanciones de la UE. Te recomendamos que consultes esta página siempre antes de realizar una transacción.

¿Cómo aplica Triodos Bank estas sanciones internacionales? Todas las instituciones financieras tienen la obligación legal de adoptar medidas de control para garantizar el cumplimiento de estas sanciones internacionales en las operaciones de pago de sus clientes/as. Los bancos lo hacen, entre otras cosas, sobre la base del proceso de "Conozca a su cliente" (KYC), que forma parte de la legislación y la normativa internacional, como la "Ley 10/2010 Prevención de Blanqueo de Capitales”.

En su misión, Triodos Bank quiere que el dinero esté disponible para un cambio positivo. Por eso, tiene una política más estricta en lo que respecta al comercio con países, organizaciones y personas sancionadas. Si vas a hacer negocios con personas o entidades de uno de los países mencionados a continuación, te pedimos que siempre te pongas en contacto con el banco por adelantado. Esto limita el riesgo de que no ejecutemos tu transacción (transferencia) según las disposiciones legales.

País	Código ISO de país
Irán	IR
Corea del Norte	KP
Siria	SY
Cuba	CU
Rusia	RU
Bielorrusia	BY

¿Cómo protege Triodos a sus clientes/as?

Conocer a su cliente (KYC) es el primer paso para una banca segura y conforme. Garantiza que sólo hacemos negocios con personas y empresas que hemos identificado y en las que confiamos. Esto incluye la realización de encuestas a clientes y clientas, la actualización de los registros de clientes/a, la selección de clientes/as y transacciones, el seguimiento de esas transacciones y la notificación de actividades sospechosas. Esto nos permite verificar que Triodos Bank no está implicado en actividades de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo.

Para ello nos basamos en la legislación y los reglamentos aplicables, como la Directiva contra el blanqueo de capitales, y también nos adherimos a los principios de lucha contra el blanqueo de capitales del Grupo Wolfsberg, con requisitos mínimos y criterios de exclusión para sectores empresariales específicos que no son adecuados para la misión o en los que el riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo se ha considerado incontrolable.

Con un trabajo conjunto, garantizamos un entorno financiero seguro en beneficio de la sociedad, de nuestro banco y, sobre todo, en el tuyo, como cliente/a.

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